司法部14日消息，中国公民刘莉（Li Liu，音译）在杀猪盘诈骗中洗钱约350万美元，14日被判28个月监禁。刘莉通过开设公司帐户接收受害人电汇的钱，以及受害人的大批邮寄现金以及金条。
今年27岁刘莉，曾用名包括赵晓盈（Xiaoying Zhao，音译），居住在洛杉矶韩国城。她6月4日对一项洗钱罪供认不讳。
杀猪盘诈骗手法，包括骗子通过社交媒体或约会软件、电话等接触受害人，刚开始常称联系错人，后来慢慢创建信任，说服受害人投资假网站。等受害人投入钱后，网站会显示大笔增益，诱导受害人继续投钱。最后，受害人再也无法将钱取回，导致损失大笔钱财。
2024年9月，刘莉以「Ran Xia」为名，制造假护照和其他文档，以空壳公司Ocean X Trading Ltd Inc.为名，开设银行帐户。她管理该帐户一直到2025年4月。期间有数笔来自受害人的资金导入。仅2024年10月，刘莉就将该帐户中的8万3461美元，导出至位香港的公司Alamo Tech Ltd的银行帐户。
不仅如此，刘莉及其同伙，使用包括加州驾照及护照的假ID，在运输公司开设帐户，接收大批来自受害人的现金邮寄包裹。例如，2025年3月，刘莉用假名「Qiunan Li」以Sunny South Trading Inc.公司为名，在韩国城一家运输公司开帐户。在2025年4月的两天内，收到六大箱现金。刘莉取走这些包裹，开箱、拍照，再将现金合并送至韩国城居民、28岁的中国公民Shaui Lyu及其他同伙。
Shaui Lyu手机中有多达46张现金照，其中很多都是刘莉发给他的。执法人员估计，照片中的这些钱加起来约有350万美元。
此外，刘莉及其同伙直接向受害人收取现金。他们用一美元的串行号来确定上门取款人和受害人的身分，上门取款人和受害人会出示同一张串行号的美元，以确认彼此身分。2025年4月，Shaui Lyu手机上有大约100张不同串行号的美元。
刘莉在认罪协议中，承认帮人洗钱收取费用。执法人员在其住处搜出10万4000美元现金。执法人员还接获27个刘莉及其同伙还没来取走的包裹，其中包括28万5000美元现金以及价值8万7000美元的金条。
刘莉的同伙Shaui Lyu于6月4日认罪，他是一名来自中国的非法移民，将在9月4日被判刑。