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助杀猪盘洗钱超1300万 南加3华人被捕
美国司法部(DOJ)25日发布消息,三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕,并被检方起诉;其中两人为中国公民,目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金,均来自「杀猪盘」骗局。
司法部称,这三名华人25日清晨被捕,当日下午在圣塔安那(Santa Ana)联邦法庭过堂。三名被告分别是:24岁的李明智(Mingzhi Li,音译),又名「林正」,洛杉矶市中心居民;23岁贾泽悦(Zeyue Jia,音译),又名「刘娇娇」,洛杉矶市中心居民;55岁的圣盖博市民史俊(Jun Shi,音译)。
三人均被控无证经营汇款生意,属联邦重罪;若罪名成立,将被判最高五年监禁。
李明智和贾泽悦,均为中国公民,他们持学生签证入境;目前签证已过期,没有合法留美身分,法官下令这两人不得保释。被告史俊,则缴纳2万美元保释金后被释放。
根据与诉状一起提出的书面证词(affidavits),史俊2022年12月7日创办两家公司:魔法地点贸易有限公司(Magic Location Trading LLC)以及石水贸易有限公司(Stone Water Trading LLC)。这两家公司地点相同,均在洛杉矶市中心,也是三名被告洗钱的大本营。
表面上,两家公司为第三方代理收款业务,将钱转给其他客户或企业。三名被告未按照联邦法要求,向金融犯罪执法网络(FinCEN)或加州政府注册。
史俊和李明智,使用「林正」这个名字,为魔法地点贸易有限公司开设银行帐户,贾泽悦则使用「刘娇娇」为石水有限公司开设银行帐户。两银行帐户均用来接收「杀猪盘」诈骗得来的钱。执法部门统计,共有242起电汇汇款至石水有限公司,均来自个人,共计约761万8982美元;共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司,共计540万5514美元。被告再将这些钱转到海外帐户,以及在美国的商业和个人帐户,并将这些赃款用于个人消费。
「杀猪盘」是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触,在取得他们信任后,再向受害者推介投资机会。骗子会将假的投资平台或应用程序介绍给受害人,受害人将钱转给骗子控制的帐户。投资平台还会显示投资成功,进一步引诱受害人投入更多钱。
例如,诉状中提到,一名明尼苏达州的72岁男子,在WhatsApp上结识一名中国女子。这名女子说服其投资一个称为「Enkuu」的电子平台。2023年8月,他汇款7万5000美元至石水有限公司,之后一个月,又汇款25万美元至魔法地点贸易有限公司。之后他再也无法将钱从这些平台取出。
亚洲超市在湾区快速扩张 大型韩超入驻Serramonte中心 3月底开业
据旧金山纪事报报导,备受期待的韩国大型超市Jagalchi即将登陆北加州德利市。发言人于日昨表示,这间超市将于3月28日正式在Serramonte Center开幕。
Jagalchi占地7万5000平方呎,将汇集多元化的韩国特色商品与餐饮服务,包括专门食品杂货、熟食区、海鲜专柜(附带生蚝吧)、餐厅、两间酒吧、烘焙坊等。
超市内部的内核餐厅Pogu可容纳160个座位,由Jagalchi行政主厨Tony Yoo掌舵。Yoo是韩国首位获得米其林星级荣誉的主厨,将在Pogu带来高端韩式料理。餐厅旁还设有鸡尾酒吧,提供传统韩国酒类及其他饮品。
Jagalchi内设有60个座位的烘焙坊Basquia,专注于使用米粉制作的烘焙食品,并提供手工巧克力、韩式饮品及咖啡。此外,熟食区将供应超过200种韩国小菜(banchan),包括新鲜豆腐、自制泡菜(多达10种)、辣炒年糕(tteokbokki)等。超市区则将陈列从冷冻饺子、拉面到韩国美容产品等各类商品。
Jagalchi将每日营业,营业时间为上午8时至晚上10时。
Jagalchi的开幕正值湾区亚裔超市新一波扩张潮。这家市场是韩国国际超市连锁品牌Mega Mart的最新分支。目前Mega Mart已在湾区拥有两家门市,并计划在东巴洛奥图(East Palo Alto)和都柏林(Dublin)开设新店。
落户德利市的Jagalchi为全球首间门市,未来公司计划进一步扩张其业务版图。
铜也要征关税?川普下令研究如何强化美国铜业
川普总统25日表示,关税将有助于美国铜业,强化美国国家安全;川普并签署行政命令,要求商业部研究如何强化国内的制铜供应。
川普25日在社群网络「真实社群」(Truth Social)上表示,如同美国的钢铁和铝产业,美国铜业的生产制造也正遭受国际对手的攻击。
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川普说,为了恢复美国的铜业,他已经要求商务部长和贸易代表署来研究铜进口,并结束让美国人失去工作的不公平贸易。
川普说,关税将有助于美国重建铜业,并强化国防安全;川普说,美国产业依靠铜,没有任何例外,铜应该要在美国制造。
川普表示,「美国优先」创造美国工作机会,也保护国家安全;川普说,是时候让铜业回到美国。
川普25日也签署行政命令,指美国制铜供应大幅依赖他国,对美国的国家安全和经济稳定造成威胁,认为确保可靠、安全和韧性的国内铜供应链才符合美国的政策。
该行政命令要求商务部与相关部会协调,研究美国铜业对外国的依赖,并在270天内做成报告,并提供因应对策,包括关税、出口管制,或者增加国内生产的诱因等。
NBA/遭贝佛利两度恶意砸球 两溜马女球迷正式提告
前公鹿后卫贝佛利(Patrick Beverley)在本赛季转战以色列联赛展开旅外生涯后,日前传出遭到球队解约的消息,而今天更传出去年季后赛期间两名遭到贝佛利用球砸伤的溜马女球迷,决定向贝佛利和公鹿球团提告。
去年NBA季后赛首轮公鹿与溜马碰头,双方在进行了6场比赛后由溜马以4:2完成下克上戏码,其中第六场在溜马主场举行的赛事中,却发生了贝佛利与场边球迷爆发口角冲突的事件,当时贝佛利被拍下两度用球砸向球迷的失控行为,而两名受到伤害的女球迷也决定向公鹿球团、贝佛利以及前公鹿助教奥本海默(Josh Oppenheimer)提告。
根据印第安纳州当地媒体报导,这两名女性球迷声称,在该场比赛中贝佛利两度向板凳席后方的球迷砸球,导致她们身体被击中且经历了精神痛苦与羞辱,且当时尽管贝佛利是施暴的一方,但她们却遭到要求离开球场,所以她们也将正式提告求偿工资损失以及医疗费用。
尽管事发后贝佛利通过自己的节目致歉,但也强调自己会有如此失控的反应在于球迷说出的话,「无论他们说什么,这已经不是什么『Cancun on three』的玩笑,在这个联盟中我被攻击很多事情,但从来没有这样被攻击过,这让我觉得不可原谅,但说什么都不重要了,我必须变得更好。」
除了对球迷的暴行引发争议外,贝佛利还因为赛后拒绝接受媒体访问,在当时遭到联盟禁赛4场,不过在公鹿遭到淘汰出局后,约满的贝佛利也在去年休赛季转战以色列联赛,并且在近日因为与教练意见不合遭到解约,在禁赛令尚未运行的情况下,他如将重返NBA舞台仍将面对4场禁赛的运行。
减轻房贷负担 房产大亨给准备购屋者三个建议
不少人想买房,房地产大亨、电视实境节目「创智赢家」(Shark Tank)明星人物柯寇兰(Barbara Corcoran)最近在她的Instagram上给想买房者三个建议,包括确认上市天数、别在春季买房,以及分租房间。
1. 确认上市天数
柯寇兰说,可以仔细看待售房源,当一间房子已经待售半年或更久,且没有人注意到,也许是个机会,因为这会给买家更多谈判价钱的空间,如果能找到一栋闲置的房子,更低的报价是有机会被接受的。
2. 别在春天买房
四月开始,房地产的销售旺季春天就正式展开,房价将居高不下,也竞争激烈,柯寇兰建议若能在淡季找房,不但能获得较优惠的价钱,也能花较少力气买到房子。
柯寇兰说,大家都在春天和夏天买房卖房,因此如果在冬天看房,就是获得最好交易的时机,特别是在这买房让人感觉遥不可及的时间点,若买房能多点弹性,事情发生的可能就更大。
Realtor的资深经济研究分析师琼斯(Hannah Jones)说,卖房的最佳时机是仲春,房价上升,不过冬季尾声和早春时节更吸引卖家,因为有很多买家在那时找房,但市场上的卖家还不多。
3. 出租房间
柯寇兰建议买房时考虑更大的房子,虽然房子越小价钱越低,因此越吸引人,但其实买大房子能帮助买家更快付清房贷,因为可以把多的房间出租。
柯寇兰建议寻找有个别出入口的房子,这样就可以改造一个独立空间并出租,房租就能用来偿还房贷,或是可以多代同堂。
一项调查指出,愈来愈多人愿意和父母或其他亲戚同住,以减少购屋所需负担的金额。琼斯说,该调查中有83%的受访者愿意和家人一起买及一起住一间房,减轻自己的购屋负担。
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温网/约克维奇夺百胜 超萌女儿秀庆祝舞蹈抢风采
塞尔维亚球星约克维奇(Novak Djokovic)5日晚间以直落三击败同胞凯柯曼诺维奇(Miomir Kecmanovic),晋级第四轮外更收下生涯第100场草地大满贯胜利,成为史上第三人,不过前球王的风采却在赛后被7岁女儿塔拉(Tara Djokovic)抢走。
夺胜后的场中采访,约克维奇被询问最新的庆祝动作,他解释来自一首母语叫做「pumpa」、英文意思是「加油(Pump It Up)」的歌曲,平时自己会和孩子一起唱跳;小约边解释,在观众席的塔拉已经开始比划。
「看,我的女儿现在正在跳着。」笑开怀的小约通过麦克风发出邀请,「妳想展现一下吗,亲爱的?」
7岁的塔拉在镜头及中央球场满场观众注视下,大方跳了一段,让全场欢声雷动。
Celebrating with the ones...
5400名中国籍诈骗分子遭逮 中泰缅再次联手扫荡电信诈骗犯
中国公安部称,中国、泰国与缅甸三国有关部门就深化警务执法合作达成系列共识,将继续联手严厉打击妙瓦底等地电信网络诈骗犯罪,全面清剿电诈园区,全量抓捕涉诈人员,坚决铲除涉诈犯罪土壤,切实维护各国人民合法权益。今年以来,三方已合作抓获并集中遣返中国籍涉诈人员5400余名。
中国公安部微信公众号6日释出前述消息,消息指出,中国、缅甸、泰国联合打击电信网络诈骗犯罪第二次部级会议4日在缅甸内比都召开。
据了解,今年以来,中缅泰有关部门通力合作,联手对妙瓦底地区电信网络诈骗犯罪发起猛烈攻势,抓获并集中遣返中国籍涉诈人员5400余名。
中国演员王星今年2月被诈骗团伙骗至泰缅边境引发社会高度关注,在中方施压下,泰国与缅甸当局合作展开了迄今为止规模最大的营救行动。通过切断妙瓦底的网络、燃料和电力供应,当局成功摧毁了数个电诈园区,最终救出多名受害者。
而台湾也有多名民众涉及,在泰国对缅甸边境部分地区2月采取断电断网措施后,缅方从诈骗园区释放了260个外国人,其中包括7名台湾人。另据我方消息指出,泰国与缅甸政府展开一系列打诈作为,泰缅边境的诈骗园区近期陆续释放各国超过7000人;其中,涉嫌在当地从事诈欺的55名台湾人。
理财百科/不伤脑投资 试试「目标日期基金」
投资研究机构晨星(Morningstar)资深研究主管凯普哈特(Jason Kephart) 表示,对于不想花太多时间研究金融商品和理财细节的投资人来说,「目标日期基金」(target-date funds)是在个人退休帐户(IRA)里面很好的投资选择。
许多人有退休帐户,但是对于投资组合中该持有多少比重的股票、多少债券?应该选择哪些基金以便填补投资缺口?等诸多问题不想花时间、精神思考。那么,选择目标日期基金最适合。
除了简便,凯普哈特表示,目标日期基金的另一个好处是定期重新平衡 (rebalancing),会每隔一段时间调配投资组合、确保不失衡。随着年龄增长和退休日日逼近,投资组合理应趋于保守;这类基金会定期根据投资人状况重新平衡投资组合 。
基金业者先锋集团(Vanguard)最近因为部分目标日期基金大规模派息而跃登媒体头条;对此,凯普哈特表示,目标日期基金主要是为401(k)计划设计,而先锋集团提供的IRA帐户也属税收优惠帐户,无论拥有401(k)、或者IRA帐户,都不必担心卖出获利基金牵涉应税问题。但如果目标日期基金是在应税帐户中,派息可能就有点令人头痛。
至于投资目标日期基金时该如何选择证券公司或金融机构?凯普哈特说,货比三家总有好处,他提醒,很多券商会刻意引导顾客选择有利于他们的商品,如果选择的目标日期基金不在他们的建议清单里,可能被收取额外费用,挤压获利,这点要特别小心。
凯普哈特表示,选择投资目标日期基金之前应该勇于询问关键问题,包括基金可能会如何下跌?是否适合您不同人生阶段的风险承受力?这是属于指数型基金(index funds)、主动式管理基金(actively managed funds)、或者两者兼具?此外,还要评估费用,尤其是在IRA帐户里,通常没办法像通过公司401(k)计划那样有最便宜的费用。
马斯克:“美国党”明年参选 共和党人警告(图)
马斯克似乎已打算彻底和美国总统特朗普以及他领导的共和党决裂。当地时间7月5日,马斯克官宣成立“美国党”以“还人民自由”,他本周早些时候还放话威胁要对支持特朗普“大而美”税收和支出法案的共和党议员发起“初选狙击”。美国《国会山报》5日报道称,在特朗普及其盟友正试图挽救不利的中期选举环境之际,马斯克近期的一系列公开表态引起了共和党内部的无视和不满。一名该党的策略师警告称,民主党人对马斯克已恨之入骨,如果他继续这样下去,他也会失去共和党人的支持,成为一个没有国家的人。马斯克和特朗普的此番公开决裂源于一项“大而美”税收和支出法案。马斯克谴责该法案“极其疯狂且极具破坏性”,称其“将摧毁美国数百万个就业岗位,并对我们国家造成巨大损害”。他还发出威胁称,一旦法案通过,他会立即创立新政党,并让那些支持该法案的共和党议员在明年“输掉初选,就算这是我在这世上做的最后一件事”。当地时间3日,这项法案在众议院以微弱优势通过,随后特朗普在美国国庆日将其签署生效。5日,马斯克兑现了他的威胁,在社交媒体平台X上宣布成立新党“美国党”,“今天,美国党成立,为了把自由还给你们”。 当地时间7月5日,马斯克发帖宣布成立“美国党”。 社交媒体平台X 马斯克也在评论区回答了外国网友们的一些关于“美国党”的提问。有网友问道,这会是一个“减少债务只负责任地花钱、用人工智能或机器人对军队进行现代化改造、支持科技加速发展人工智能、对包括能源在内的广泛领域减少监管……”的政党吗?马斯克回复说:“是的。”他还表示,该政党将参加明年的中期选举。 评论区截图 社交媒体平台X 不过,也有网友在评论区指出,创建一个新党只会分散共和党的选票,给民主党以优势。根据马斯克4日发起创立新政党投票时透露的信息,“美国党”初期将聚焦2-3个参议院席位以及8-10个众议院选区,试图通过这些关键席位在国会中成为决定性力量。这一策略与传统政党试图赢得多数席位的做法截然不同。马斯克将目标锁定在成为国会中的“关键少数”,他认为,在当前国会席位分布极为接近的情况下,这种精准策略足以影响重大立法,确保“真正代表人民意愿”。倾向共和党的人士直接在最新推文的评论区炮轰马斯克,“滚回南非去”。一些民主党人士则认为,马斯克成立新政党的话听上去更像是“一个笑话”。但有分析指出,根据美国联邦选举委员会规定,新政党无需向联邦选举委员会正式注册,除非其筹款或支出超过特定门槛,且以马斯克的财力,资金将不会成为制约因素。对于马斯克的激烈批评,共和党内部看法不一。《国会山报》称,一些共和党人认为,马斯克的威胁无益且危险,一旦成为现实,可能会分散中期选举的资源,而从历史上看,这一阶段的选举本就对在任总统的政党不利。“在参议院选举失利的周期里,我们所采取的最具破坏性的行为之一……就是在党内消耗大量资源进行内斗。”一名长期参与参议院竞选的共和党顾问警告称。共和党长期捐助者比尔·比恩表示,“我希望他不会这样做,因为我认为在初选阶段发生争执通常不会有任何作用,只会加强反对派的力量”。他承认,马斯克有关“大而美”法案会提高美国财政赤字的观点“有其道理”,但他更担心马斯克的初选威胁会迫使共和党将资源转移到一些不重要的领域。在发出威胁的同时,马斯克还明确表示将与那些反对该法案的议员站在一起。他转发了向肯塔基州共和党众议员托马斯·马西竞选活动捐款的帖子,并回答道:“(还有)我。”另外一些共和党人则直接无视了马斯克的威胁。堪萨斯州共和党参议员罗杰·马歇尔在采访中对马斯克的初选挑战回应道,“无论哪一天,我都会选择特朗普总统的背书,而不是马斯克的”。他还透露,许多共和党同僚正在“无视”马斯克的言论。不少共和党人也对马斯克的“初选狙击”计划持怀疑态度。威斯康星州共和党前高层马克·杰斐逊直言,“我认为总统现在比马斯克更受民众欢迎,而且我认为我们的民选代表也更受欢迎”。“我不太重视这个威胁,”佐治亚州共和党顾问布莱恩·鲁宾森反问道,“你要怎么同时初选挑战几百个人?”相比之下,《国会山报》指出,特朗普在党内发起“清洗行动”早已不是新鲜事,并且已取得了不同程度的成功。特朗普的盟友们已经在发出信号,称他们不惧打击那些他们认为阻碍了特朗普及其议程的共和党顽固分子和党内成员。一个支持特朗普的超级政治行动委员会已经成立,其目标是“炒掉”反对“大而美”法案的共和党众议员马西。共和党大金主埃里克·莱文坦言,除非马斯克能找来一批真正有号召力的候选人,否则他根本毫无胜算,马西那种人只是边缘人物。特朗普本人早前已暗示,考虑将马斯克驱逐出境回他的出生地南非,并表示“政府效率部”(DOGE)可能会审查马斯克的企业及其获得的补贴情况,“我们会省下一大笔钱,他最好别跟我玩这个游戏”。“民主党人对马斯克已恨之入骨,目前他在共和党人中还保持着良好的声誉,但如果他继续这样下去,他会失去共和党人的支持,成为一个没有国家的人,”密歇根州共和党策略师杰森·卡贝尔·罗伊发出警告称,“这将破坏他参与任何政治或商业的计划。”