新泽西州检察官指出，联邦大陪审团起诉47岁房地产投资者皮纳(Cesar Humberto Pina)，理由是涉嫌以网红影响力进行庞氏骗局(Ponzi-style scheme)，多年来诈骗约1700万元。
新泽西州联邦地区检察官哈巴(Alina Habba)表示，皮纳被控涉嫌电信欺诈、洗钱和贿赂等与接收资金相关的罪名。这起案件已审理近两年。
皮纳43岁的妻子詹妮弗·伊图拉尔德·皮纳(Jennifer Iturralde Pina)也受到指控，她试图对联邦调查人员隐瞒手机后销毁纪录。
皮纳设计的骗局始于2017年，围绕着四处投资房产，据称已累计诈骗投资者1700万元。哈巴表示，皮纳还涉嫌为了帕特森(Paterson)的一个计划贿赂当地一名官员。
哈巴办公室发布声明，他在声明中表示，其罪行损害美国各地无数投资者、助长毒品贩运的祸害、并且损害公众对政府官员的信心。
联邦检察官称，皮纳在社群媒体上采用「Flipping NJ」名字，利用大批粉丝吸引投资者投资新泽西州和其他州的房地产。如罪名成立，皮纳将面临最高50年监禁、以及100万元罚款。
皮纳的律师克罗瓦廷(Gerald Krovatin)通过电子邮件表示，皮纳否认并坚决辩护起诉书中的每一项指控。
据称，皮纳采用庞氏骗局，承诺受害者可在五个月内获得20%至45%回报，然而，每当投资的房地产转售后，有些投资者获得应有的报酬，有些只得到皮纳所承诺金额的一小部分。
调查人员获悉，皮纳涉嫌将投资者掏出的资金据为己有，用于个人开支。他还合谋为许多人洗钱。
皮纳的骗局最初始于与iHeart电台热门DJ Envy合作，他们共同举办一系列房地产研讨会。投资者2023年对该名DJ和皮纳夫妇提起诉讼。
Envy的真名是凯西(Raashaun Casey)，诉讼提起后，他否认2023年有不当行为。目前该诉讼案仍在新州美国地方法院审理中。