
中国辽宁省沈阳市公安局成功侦破「佟某某等人非法经营案」,据报相关情报来自美国主动通报。今年9月,沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪判处佟某某有期徒刑1年7个月、陈某某1年4个月,并处罚金。显示中美虽处于经贸矛盾竞争状态,但双方警力打击犯罪仍有一定合作。
综合央视、人民日报报导,2024年4月,根据美方通报线索,中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱,辽宁省公安厅展开核查,以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案。同年5月20日,沈阳警方在武汉抓获企图潜逃出境的佟某某及其同伙陈某某。经查,自2017年起,佟某某在美国经营车行期间,为客户提供人民币、美元兑换服务,并指使中国境内陈某某等人接收换汇资金,累计非法买卖外汇1600万元。
佟承认在美国经营车行期间,结识了墨西哥商人JC。JC获知佟因给他人换汇需要美元现金,提出以美元现金向其购买虚拟货币。于是,佟指使陈通过多种管道购买比特币、泰达币等虚拟货币后,卖给JC换取美元现金。
中国警方称,佟称其虽在美国从事换汇活动,但并不知晓JC等人提供的资金具体来源,各方掌握的现有证据不能确认佟明确知道上游资金性质。侦查工作中,警方同时发现一些不法分子在大额现金访问、虚拟货币交易等方面规避美方监管,目前已通过中美反洗钱合作沟通管道反馈美方,并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。
近期中美在打击犯罪有多项合作,11月26日中国禁毒部门公布,据美国缉毒署通报线索,在深圳盐田港1处可疑国际货柜中,查获毒品可卡因430公斤;去年11月8日,中国公安部也称和美国国土安全部相关执法部门联合处置1起跨国电信网络诈骗案,帮助1家浙江企业及其美方合作伙伴追回被骗资金170余万美元,维护相关企业合法权益。


