司法部近日发布消息，四华人对参与跨国数字资产投资诈骗洗钱认罪，涉案金额达3690万美元。此次认罪的共有五名被告，其中四人来自南加。该国际诈骗网络总部位柬埔寨。
这五人分别是：33岁的阿罕布拉市居民Joseph Wong；39岁的中国公民张亦晨（Yicheng Zhang，音译）；55岁的洛杉矶居民Jose Somarriba；39岁拉朋地（La Puente）居民何升升（Shengsheng He，音译）以及44岁的中国及土耳其公民苏景亮（Jingliang Su，音译）。
这五人参与国际诈骗网，引诱美国受害者相信他们投资的数字虚拟资产，将钱转移至他们控制的银行帐户并通过在美国设置的空壳公司、国际银行帐户以及虚拟资产钱包进行洗钱。在这些诈骗案中，美国境外的同伙通过社交帐号、电话、短信、在线约会软件联系受害人。
在获取受害者信任后，骗子同伙会推销假的数字资产投资项目给受害人，骗子告诉受害人他们的投资升值了，实际却进入骗子腰包，根本没有投资。
超过3690万美元的诈骗所得资金，最终通过骗子同伙在美国的银行帐户汇至巴哈马（Bahama）的一个Deltec银行帐户，该帐户开户方为Axis Digital Limited。
Jose Somarriba，何升升以及苏景亮将Deltec银行帐户里的钱，转换成泰达币（Tether/USDT，一种价值与美元挂钩的稳定币stablecoin），并转移至柬埔寨个人控制的虚拟币钱包中。柬埔寨的同伙再将这些泰达币转给当地诈骗中心的领导人。
其中，Jose Somarriba和何升升创办Axis Digital公司，并开设Deltec Bank银行帐户。苏景亮则担任公司总监，将受害者资金转化成虚拟币。
Joseph Wong则进行洛杉矶地区的洗钱计划，他开设数个空壳公司与银行帐户，将受害者的钱转至国际银行帐户。张亦晨开设、运行两个美国银行帐户用来洗钱。Jose Somarriba与Joseph Wong对合谋洗钱罪认罪，分别面临最高20年监禁。剩余三人对合谋经营非法钱财服务生意认罪，每人最高面临五年监禁；其中张亦晨自2024年5月入狱至今，苏景亮自2024年11月被关押，将于11月17日进行判刑听证会。
对此跨国诈骗集团，还有其他八人认罪，包括中国公民Daren Li，在美的非法移民Lu Zhang等。
