佛罗里达州检察长乌特迈尔(James Uthmeier)日前宣布，州检察官网络诈欺执法办公室(Office of Statewide Prosecution’s Cyber Fraud Enforcement Unit)破获一宗涉及中国公民的诈欺洗钱案，查扣价值150万元的加密货币。
共和党籍的乌特迈尔10日发布新闻稿指出，「诈骗手法推陈出新，但我为州检察官灵活应对并伸张正义感到自豪。」
奥克拉荷马州周报「非裔纪事报」(Black Chronicle)17日报导，本案相关调查起于2024年7月，当时有人向佛州橙郡(Citrus County)警长办公室通报该郡居民受害，报案人自称遭网络投资骗局骗走4万7421元。
当局调查发现，中国公民涂维智(Tu Weizhi，音译)被控洗钱、重大窃盗和组织诈欺罪，查扣价值150万元的加密货币，查扣行动依据「逃犯限制权利法」(Fugitive Disentitlement Act)进行。
涂维智若试图入境美国，将会被捕。
第五司法巡回法院(Fifth Judicial Circuit)已申请扣押令，要求追回被告价值约150万元的加密货币钱包，其中包含雪崩币(Avalanche，AVAX)、狗狗币(DOGE)、佩佩蛙币(PEPE)，以及索拉纳币(Solana，SOL)等加密货币。
乌特迈尔办公室表示，加密货币相关犯罪日益增加。
最常见的加密货币犯罪涉及盗窃、诈欺、勒索软件和洗钱等非法活动，其中诈欺项目包括杀猪盘、假投资或感情诈骗；不法人士利用加密货币的匿名性和无国界特性赚取不法利益，包括资助暗网黑市或逃避制裁，黑市活动包括挹注违法毒品或武器贩售、诈欺性质的「首次代币发行」(ICO)、挖矿骗局，以及求职诈骗等。
区块链的可追溯性虽然可以协助执法部门追查资金走向，但对被害人而言，迅速报案才是关键。